Знание:
- гражданского и банковского законодательства, включая, но не ограничиваясь: Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона “О национальной платежной системе”, Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
- Федерального закона “Об исполнительном производстве”,
- Федерального закона “Об электронной подписи”,
- Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
- положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П “О правилах осуществления переводов денежных средств”,
- инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”,
а также профильных нормативных актов Банка России, включая нормативные акты Банка России, регулирующие безналичные расчеты.