от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: операционные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21695706 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 12 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21695706 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21695706 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Аналитик ПОД/ФТ
Чем предстоит заниматься:
- Оказывать содействие представителям внутренних контролирующих подразделений Банка при проведении ими проверок по вопросам в рамках своей компетенции
- осуществлять анализ поступивших клиентских претензий в рамках 115-ФЗ/реаблитации, осуществлять внутренние коммуникаций по вопросам подготовки материалов;
- участвовать в подготовке материалов, осуществлять внутренние коммуникаций по вопросам подготовки материалов необходимых для составления отзывов на исковые заявления клиентов для адвокатской службы в отношении вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществлять подготовку ответов по запросам надзорных органов (письмам, сообщениям, поступающим из иных источников), координирует процесс и оказывает содействие в части подготовки ответов на запросы, поступающие в территориальные подразделения;
- оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по поручению руководителя Департамента, руководителя Дирекции и начальника Отдела в рамках своей компетенции;
- принимать участие в процессе обучения Уполномоченных сотрудников региональных подразделений и подразделений ЦО в рамках направления минимизации риска ОД/ФТ;
- исполнять функции верификатора решений, принимаемых сотрудниками Управления контроля клиентских операций Дирекции финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля;
- оказывать методологическую и практическую помощь сотрудникам Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию
Требования к работнику на вакансии: Аналитик ПОД/ФТ
- Знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
- Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций.
- Опыт работы с аналитической и синтетической отчетностью.
- Пользователь Excel, опыт построения графиков и диаграмм.
- Навыки составления и проведения презентаций.
- Высокая степень самообучаемости.
- Умение работать в режиме многозадачности и неопределенно
Условия труда для работника на вакансии: Аналитик ПОД/ФТ
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
-
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Откликнуться на эту вакансию: Аналитик ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21695699 на должность Менеджер по персоналу от компании Верный в городе (населенном пункте) Долгопрудный