от компании (организации): ООО ДАЛЕНА, МИБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21951273 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 2 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21951273 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21951273 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
- Мониторинг операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и операций, обладающих признаками сомнительных;
- формирование и направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России №5861-У, Положением Банка России №600-П;
- контроль за полнотой и корректностью сведений, содержащих в ФЭС;
работа с перечнями: террористов, МВК, ФРОМУ, Положения Банка России №764-П; - онлайн контроль операций, осуществление экспресс-анализа клиентов/контрагентов;
- формирование запросов клиентам, анализ представленных документов;
формирование мотивированных заключений по ФХД клиентов; - участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;
- исполнение иных функций и требований внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
- Высшее образование (юридическое, экономическое);
- Знание законодательства, регулирующего деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ и нормативных актов Банка России;
- Знание Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- график работы 5/2, с 9-00 до 18-00.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21951264 на должность Бизнес-аналитик, Собственные продажи/планирование закупок от компании Ozon Информационные технологии в городе (населенном пункте) Москва