от компании (организации): ДельтаКредит Банк, Societe Generale Group в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 2196156 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 20 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 2196156 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 2196156 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
Ипотечный банк ДельтаКредит объявляет конкурс на вакансию: «Руководитель Отдела финансового мониторинга, Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ»
ДельтаКредит - первый ипотечный банк в России, входит в международную финансовую группу Societe Generale. На рынке - с 1998 года. Входит в число крупнейших российских банков по объему выдачи ипотечных кредитов. Отличается технологичностью работы, высоким уровнем сервиса и уникальными бизнес-решениями.
Задачи:
- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Осуществление в рамках своей компетенции, функций, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Росфинмониторинга, внутренними документами АО «КБ ДельтаКредит», группы SG. Реализация корпоративной политики в области ПОД/ФТ.
- Обеспечение выполнения Банком требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России, стандартов Societe Generale Group по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. ведение проектов AML, KYC, Embargoes and sanctions.
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
- Разработка и согласование с заинтересованными структурными подразделениями и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также других внутренних нормативных документов Банка по вопросам, находящимся в компетенции Отдела.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- Организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Организация представления в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России, а также контроль за представлением сведений.
- Ведение проектов по внедрению в банке требований группы SG в области AML, KYC, Embargoes and sanctions
- Взаимодействие с банками группы SG в России и с головным офисом Банка по вопросам, находящимся в компетенции Отдела.
- Взаимодействие с проверяющими органами, предоставление информации в ходе аудиторских проверок.
- Руководство отделом (2 человека).
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
- Высшее профильное образование;
- Опыт работы:
- руководство подразделением ПОД/ФТ в кредитных организациях не менее трех лет;
- успешный опыт самостоятельного внедрения проектов в области AML, KYC, Embargoes and sanctions в финансовых организациях, международных банковских группах
- Знание и эффективное применение подходов, методологий и инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ в финансовых организациях;
- Английский язык – не ниже Upper intermediate;
- Продвинутый ПК пользователь;
- Умение работать в условиях многозадачности, соблюдать сроки выполнения задач;
- Высокий уровень персональной ответственности;
- Аналитический склад ума;
- Хорошие коммуникационные способности;
- Соответствие требованиям ЦБ РФ к уполномоченному сотруднику по ПОД и ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
- Работа в международной финансовой группе Societe Generale;
- Конкурентоспособный уровень дохода (оклад + полугодовые премии в зависимости от KPI);
- Расширенный социальный пакет (оплата питания, мобильной связи, ДМС, фитнес, изучение иностранных языков и др., а также возможность взять ипотечный или потребительский кредит на льготных условиях);
- Возможность профессионального развития и карьерного роста;
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 2196154 на должность Специалист IT отдела от компании ООО Хелло в городе (населенном пункте) Москва