от компании (организации): Открытие Инвестиции в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22054035 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22054035 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22054035 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ
Приглашаем Начальника отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ
Реализация следующих программ ПОД/ФТ:
- Программа организации системы ПОД/ФТ
- Программа идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (программа идентификации)
- Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (программа управления риском)
- Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (программа выявления операций)
- Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки)
- Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом
- Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России
- Программа подготовки и обучения сотрудников общества по ПОД/ФТ
- Программа, определяющая порядок взаимодействия общества с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), а также лицами, которых общество привлекло для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ
- Наличие высшего юридического или экономического образования + опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации, либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее одного года;
- Иное высшее образование + опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом в аналогичных организациях от двух лет.
Мы предлагаем:
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22054008 на должность TypeScript (JavaScript) разработчик (Middle+) от компании ООО Авакс в городе (населенном пункте) Москва