от компании (организации): ООО Вайлдберриз Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "ОПЕРУ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22066125 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 13 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22066125 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22066125 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
Уважаемые кандидаты! Просьба указывать желаемый уровень заработной платы в сопроводительном письме или резюме.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
Реализация в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- осуществление контроля за операциями клиентов в АБС с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- составление и контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган в соответствии с 5861-У;
- обеспечение процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом;
- ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка, в том числе проверка Анкет клиентов, составление запросов и суждений по клиенту;
- разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выявление и оценка риска на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;
- участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
-
Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", п. 2 Статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).
-
Иметь знания нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Иметь знания всех участков работы в области ПОД/ФТ.
-
Иметь знания ОСНОВ бухгалтерского учета, основных банковских операций, программ ПО Комита, АБС Диасофт, ЦФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Место работы: м. Цветной бульвар, в пешей доступности.
- Заработная плата обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.
- В офисе чай, кофе и совместные праздники.
- Дружный небольшой коллектив.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22066116 на должность Системный администратор от компании ООО Космос Про Медиа в городе (населенном пункте) Москва