от компании (организации): Банк Хоум Кредит в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22127942 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22127942 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22127942 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист службы клиентского контроля (ПОД/ФТ)
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ:
- Проведение ежедневного финансового мониторинга операций и сделок, как Клиентов, так и самого Банка
- Выявление операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
- Формирование, обработка и направление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, отчетов ФЭС
- Принятие решений о запросе дополнительных сведений/объяснений у Клиентов Банка при реализации Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Формирование досье по операциям, по которым была представлена информация в Уполномоченный орган, а также по тем операциям, по которым в соответствии с собранной дополнительной информацией, принято решение о ненаправлении сведений, проведение идентификации Клиентов Банка
- Направление отчетов ФЭС о принятых Банком мерах в отношении Клиентов Банка в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ: - Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Знание банковских операций и процессов
- Умение работать с большим объемом информации
- Знание SQL ( на уровне формирования несложных селектов (джойны и группировки), создание/удаление таблиц, базовые представления про xml)
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: - Фиксированный оклад + прозрачная система премирования
- Социальный пакет: ДМС, скидочные партнерские программы
- Офис: центр, м. Белорусская (шаговая доступность)
- Команда, открытая самым смелым идеям
- Внутренние программы обучения и развития
- Высокий уровень ответственности и возможность самостоятельно принимать решения
- Атмосфера, где легко оставаться собой: минимум формализма, открытые коммуникации и! отсутствие дресс-кода
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист службы клиентского контроля (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22127939 на должность Мерчендайзер (район работы Коньково-Теплый Стан или Новые Черемушки\Профсоюзная\ Академическая) от компании ООО Элемент в городе (населенном пункте) Москва