от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Бюджетирование и планирование"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22364909 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 2 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22364909 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22364909 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист ПОД/ФТ
Чем предстоит заниматься:
- Анализировать операций Клиентов юридических лиц, на предмет выявления высокорисковых операций, и принятие решений о подтверждении или снятии подозрений в совершении Клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
- Организовывать и участвовать в мероприятиях, связанных с отказами в принятии на обслуживание и расторжением договоров банковского счета (вклада), отказами в выполнении распоряжений клиентов на основании положений п.5.2 и п.11 Статьи 7 Закона, соответственно.
- Подготовливать и представлять информацию по запросам Центрального Банка, подготавливать мотивированные заключения.
- Взаимодействовать с подразделениями Банка с целью координации их деятельности в рамках процедур по ПОД/ФТ, направленных на минимизацию риска вовлечения Банка в проведение Клиентами операций с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и несущих потенциально высокие репутационные риски для Банк
Наши пожелания:
- Высшее образование
- Опыт работы по данному направлению (ПОД/ФТ) свыше 1 года.
высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), - Умение применять на практике законодательные акты Российской
Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист ПОД/ФТ
- Срочный трудовой договор на время отсутствия основного сотрудника ( до августа 2022 года)
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22364907 на должность Преподаватель специальных дисциплин от компании ЕАТК ГА имени В.П. Чкалова - филиал МГТУ ГА в городе (населенном пункте) Балашиха