от компании (организации): BNP PARIBAS CIB в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22441571 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 11 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22441571 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22441571 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Due Diligence Expert (KYC specialist)
As a part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence expert complete the "Know Your Customer" process ("KYC") and will be responsible for KYC process and legal assessment of documentation required by internal and external regulations.
Main Responsibilities:
—Collection, analysis and verification client’s KYC documents
—Review information from internal and external sources for company news
—Complete information in internal KYC system by the agreed deadline
—Track AML regulatory amendments
—Be in line with Group Procedures
—Perform other legal duties in connection with AML function
—Report workflow progress to Unit Head
Professional knowledge:
—The Federal Law of August 7, 2001 N 115-FZ ,
—Regulations of the Bank of Russia N 499-P of October 15, 2015 and N 375-P of March 2, 2002
—Instructions of the Bank of Russia N 153-I of May 30, 2014
—Good knowledge of relevant legislation or the European counties
Professional experience: Not less than 2 years in relevant position in banking.
Education: Higher legal, financial or economics education
Level of English: Upper-Intermediate
Competences:
—Strong analytical skills
—Ability to interpret complex changes in regulatory guidelines
—Ability to develop strong professional relationships
—Ability to produce accurate and clear workings
—Good communication skills, incl. writing correspondence
—Be organized and pro-active
—Ability to work well under pressure and in order to respect deadlines
Conditions
—Competitive salary
—Opportunity to work in highly professional international environment
—Medical insurance, non-state pension corporate program, cash lunch subsidy
—Central office location – m. Belorusskaya
Откликнуться на эту вакансию: Due Diligence Expert (KYC specialist)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22441568 на должность Финансовый менеджер от компании MERLION в городе (населенном пункте) Красногорск