от компании (организации): Группа Гута в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22538163 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 18 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22538163 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22538163 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
-
выявление операций, подлежащих обязательному контролю, предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;
-
формирование и отправка электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган в соответствии с указанием БР 5861-У
-
Своевременная подготовка отчетов по запросам Финмониторинга
-
работа с перечнем экстремистов/ФРОМУ/Решениями МВК
-
консультирование сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
-
Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;
-
Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ
-
Умение работать с большим объемом информации и документов.
-
Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
-
Организованность и высокая работоспособность.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
-
Возможность профессионального развития и карьерного роста;
-
Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
-
Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22538151 на должность Кавист/сомелье от компании Фуд-холл Гоголь-Моголь в городе (населенном пункте) Москва