от компании (организации): Кадровый центр Global Recruitment в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22567601 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22567601 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22567601 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Обеспечение соблюдения Компанией требований FATCA и CRS законодательства
Знание валютного законодательства (173-ФЗ), умение выявлять риски по внешнеэкономической деятельности клиентов.
Анализ клиентских операций с целью выявления ОПОК и необычных/подозрительных операций (депозитарий/брокер/дилер).
Идентификация клиентов (включая нерезидентов)
Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.).
Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов.
Контроль за соответствием внутренних документов Организации применяемых в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также CRS и FATCA действующим нормам законодательства
Формирование и направление в Росфинмониторинг ФЭС, в том числе ФЭС о результатах проверки по Перечням, ФЭС о подозрительных операциях и ОПОК.
Формирование и направление в ИФНС отчетов в рамках CRS.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы на аналогичной позиции в брокерской компании.
Знание Н(П)А в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , учитывая специфику для профессиональных участников (брокер, депозитарий, дилер).
Соответствие требованиям к Ответственному сотруднику профессионального участника рынка ценных бумаг, установленным Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
- работа в офисе в БЦ "Москва сити"
- режим работы: с 9-30 до 18-30
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22567598 на должность Финансовый менеджер \ Финансовый контролер от компании ООО СЗ Стадион Спартак в городе (населенном пункте) Москва