от компании (организации): Целевые Финансы в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22868879 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 24 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22868879 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22868879 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник службы/специалист финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник службы/специалист финансового мониторинга
- разработка и представление на утверждение руководителю МКК Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, отслеживать изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Приведение ПВК в соответствие с вновь вступившими в силу изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- организация реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
- идентификация и изучение клиентов организации и иных участников операций;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
- подготовка методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- оказание содействие уполномоченным органам при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам в сфере ПОД/ФТ;
- организация работы по обучению сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3471-У от 05.12.2014 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
- работа в личном кабинете на портале РФМ, составление и отправка ФЭС.
Требования к работнику на вакансии: Начальник службы/специалист финансового мониторинга
- соответствие требованиям федерального законодательства для СДЛ в МКК;
- знание ПК (MS Office, Excel, Консультант, Гарант);
- высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее 1 года;
- соответствие требования к деловой репутации специального должностного лица микрофинансовой компании установленным Статья 4.1-4 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Условия труда для работника на вакансии: Начальник службы/специалист финансового мониторинга
- Дружный коллектив;
- График работы 5/2;
- Оформление по ТК РФ;
- Выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- Оплата 50% занятий фитнесом и корпоративные обеды по пятницам
- Благоустроенный, комфортный офис недалеко от станции м. Таганская
- Возможна удаленная работа
Откликнуться на эту вакансию: Начальник службы/специалист финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22868877 на должность Фармацевт-провизор от компании ООО Вега в городе (населенном пункте) Москва