от компании (организации): ДенизБанк Москва в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22963656 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22963656 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22963656 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ, AML)
Обязанности:
- Ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций (сделок) клиентов, подлежащих обязательному контролю и "необычных" операций (сделок);
- Работа с личным кабинетом ФСФМ;
- Формирование и направление сведений(ФЭС) в ФСФМ. Получение и обработка квитанции;
- Переписка и взаимодействие с материнскими организациями;
- Переписка с надзорными органами;
- -Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Переписка со сторонними кредитными организациями в процессе корреспондентских отношений и в рамках межбанковского сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
- Составление и направление запросов клиентам. Анализ предоставленных документов;
- Взаимодействие с сотрудниками подразделений Банка по вопросам связанным с ПОД/ФТ;
- Проведение обучающих мероприятий. Разработка планов, тестов в соответствии со спецификой деятельности подразделений. Проведение проверок знаний;
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ;
- Разработка иных внутренних нормативных документов банка по вопросам ПОД/ФТ (Положения, регламенты, приказы, памятки и т.д.);
- Разработка типовых форм различных внутренних документов (Анкет, решений, опросников, контрольных листов и т.д.);
- Формирование функциональных требований по вопросам ПОД/ФТ к используемому программному обеспечению.
- Разработка технических заданий специалистам автоматизации для оптимизации процессов ПОД/ФТ;
- Мониторинг нормативной базы с целью своевременного внесения изменений и принятия новых внутренних документов в сфере ПОД/ФТ;
- Контроль осуществления мониторинга операций сотрудниками банка с целью выявления операций и сделок, сведения по которым подлежат передаче в ФСФМ;
- Подготовка регулярных отчетов для руководства банка о ходе и результатах реализации Правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Содействие представителям Банка России и других надзорных органов при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам ПОДФТ;
- Пересмотр степени (уровня риска) клиента;
- Работа с санкционными списками (OFAC, UN, EU, внутренние групповые списки).
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМ
- Английский - хороший разговорный и письменный уровень
Условия:
- Оформление по ТК РФ,
- ДМС
- Компенсация питания
- График работы пн.-пят. с 9-18
- Заработная плата обсуждается по результатам собеседования
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ, AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22963655 на должность Продавец-консультант Теле2 от компании Эра Людей в городе (населенном пункте) Зеленоград