от компании (организации): ООО Paysend в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22963681 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 8 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22963681 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22963681 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела ПОД/ФТ расчетного банка cо знанием английского языка
В нашей группе компаний Paysend открыта вакансия Главный специалист в Отдел отчетности Службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Ежедневно российская команда по борьбе с отмыванием денег отправляет в Росфинмониторинг более 5 тысяч транзакций. Мы ищем коллегу, который нам поможет:
1. Своевременно расследовать подозрительную деятельности в сфере ПОД,
2. Своевременно предоставлять отчеты о подозрительной деятельности,
3. Обрабатывать запросы на мониторинг мошенничества, связанных с отмыванием денег.
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела ПОД/ФТ расчетного банка cо знанием английского языка
- Анализ документов и информации о клиентах, транзакций на предмет выявления признаков подозрительных операций;
- Последующий контроль досье клиентов и проверка соблюдения требований по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
- Взаимодействие с партнерами по проведению планового и внепланового обновления сведений о клиентах;
- Подготовка и направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
- Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Формирование предложений по автоматизации процессов, подготовка технических требований.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела ПОД/ФТ расчетного банка cо знанием английского языка
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;
- Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции;
- Уверенный пользователь MC Office и Google Workspace;
- Понимание принципов работы платежных систем и карточного процессинга (желательно);
- Английский язык на уровне intermediate или выше; возможность говорить и понимать.
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
Мы предлагаем вам:
- Работу в небольшой дружной команде (всего в группе компаний 500+ человек);
- Профессиональный рост в финтехе;
- Официальное трудоустройство с первого дня работы компании;
- График работы 5/2, суббота и воскресенье - выходные;
- Атмосферный офис в центре Москвы недалеко от метро Павелецкая, Серпуховска. Или удаленную работу - по вашему выбору.
- Лояльную систему отпусков;
- Корпоративные курсы английского языка (полностью за счет работодателя);
- Доступ к курсам на платформу Udemy;
- Материальную помощь от компании по особым случаям (брак, рождение детей и пр.);
- Ежегодные, ежеквартальные корпоративные мероприятия.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела ПОД/ФТ расчетного банка cо знанием английского языка
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22963679 на должность Продавец от компании Билайн в городе (населенном пункте) Москва