от компании (организации): EY (Эрнст энд Янг) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23045543 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 3 мая 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23045543 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 7 мая 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23045543 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по взаимодействию с банками/Специалист ПОД/ФТ
Компания EY предлагает вам получить действительно уникальный опыт. Мы вооружим вас самыми новыми технологиями и предоставим возможность работать в высокоэффективных глобальных командах в атмосфере, основанной на принципах многообразия и инклюзивности, чтобы вы смогли полностью раскрыть свой потенциал.
Обязанности по взаимодействию с Банком России:
- Взаимодействие с Банком России по вопросам регулирования аудиторской деятельности.
- Подача сведений и документов в Банк России для включения в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке.
- Работа с личным кабинетом аудиторской организации в ЦБ РФ.
- Получение выписок из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, внесение изменений (актуализация данных) в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке.
- Регулярное общение с профильными департаментами EY и работниками ЦБ, а также поддержание в актуальном состоянии всех данных аудиторов EY, осуществляющих аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке.
- Полное сопровождение (подготовка, организация, ведение, документирование) проверок/визитов ЦБ РФ, в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦБ РФ, касающимися деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке.
- Оперативное реагирование на запросы ЦБ РФ, сбор соответствующей информации и отправка в необходимые сроки.
- Отслеживание и оперативное реагирование/своевременное информирование соответствующих сотрудников/департаментов о нормативных актах ЦБ РФ и других регуляторов аудита в РФ, касающихся аудиторских организаций на финансовом рынке.
Обязанности по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма:
- Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, в соответствии с 115-ФЗ.
- Составление и ведение анкет Клиентов; резидентов и нерезидентов.
- Анализ документов и анкет для целей идентификации (прием на обслуживание и продолжение работы с клиентами и с программным инструментом по идентификации) резидентов и нерезидентов.
- Документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, выставление уровня риска в рамках приема на обслуживание, ежегодного обновления сведений по клиентам.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов аудиторских групп, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
- Ведение базы данных: своевременная обработка и внесение информации.
- Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.).
- Выявление (мониторинг) операций, подлежащих обязательному контролю.
- Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о подозрительных операциях, о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) ДС или иного имущества.
- Отслеживание и ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете.
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие с другими департаментами Компании по вопросам, связанным с исполнением обязанностей и задач, получения необходимой информации, документов для проведения проверки.
- Осуществление хранения документально зафиксированных в соответствии с Правилами ПОД/ФТ сведений.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по взаимодействию с банками/Специалист ПОД/ФТ
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по взаимодействию с банками/Специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23045542 на должность Зубной техник - керамист от компании ООО Смайл Студио в городе (населенном пункте) Москва