от компании (организации): ПАО Держава , АКБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23306996 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 26 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23306996 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23306996 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист/Ведущий специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Ваши обязанности:
Функционал может быть совместный (обяз.контроль + сомнит.операции), а можем обсудить вариант разделения по направлениям работы.
-
Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю.
-
Мониторинг и анализ сомнительных операций.
- Формирование и направление запросов клиентам по вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю и по вопросам выявления подозрительных операций.
- Формирование и направление ФЭС, ОЭС, ЭС, участие в подготовке материалов при взаимодействии с Росфинмониторингом, Банком России, аудитом по вопросам, касающимся организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Проверка по Перечням Росфинмониторинга.
-
Участие в подготовке отчетов о результатах реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Анализ клиентов, контрагентов, подготовка статистических данных.
-
Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Проверка идентификации по клиентам.
- Проверки по спискам 639-П, иным источникам информации (Спарк, Налог.ру и т.д);
-
Подготовка мотивированных заключений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов.
Что мы ждем от Вас: -
Опыт работы от 2-х лет.
-
Образование высшее (юридическое/экономическое/ техническое/финансовое - предпочтительно гос. ВУЗа).
-
Приветствуется (но не обязательно) наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая все последние изменения нормативной базы).
-
ПК: Outlook, Консультант+, Гарант, продвинутый пользователь Excel, Word, приветствуются навыки работы в RS-Bank.
-
Навыки взаимодействия с представителями органов контроля, навыки деловой переписки.
-
Важные для работы качества: повышенное внимание к деталям; способность расставлять приоритеты; грамотное планирование; дисциплинированность, внимательность, четкое и оперативное выполнение поставленных задач; аналитическое мышление; организаторские способности по созданию алгоритма работы, самоконтроль, инициативность, стрессоустойчивость, тактичность.
Что мы предлагаем: - Заработная плата подлежит обсуждению по результатам собеседования и зависит от Вашей квалификации!
- График работы: 5/2 (вых.: субб/вскр.)
- Режим работы: 9:00-18:00 или 10:00-19:00, час на обед.
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ, официальная заработная плата два раза в месяц без задержек.
- Исп. срок: 3 месяца.
- Хороший пакет ДМС после исп.срока.
- Возможности горизонтального и вертикального карьерного роста.
- Заработная плата обсуждается с кандидатами по результатам собеседования и зависит от уровня квалификации кандидатов.
Благодарим Вас за отклик на вакансию!
В случае соответствия Вашего опыта требованиям вакансии мы свяжемся с Вами, или же Ваше резюме будет сохранено в базе данных для возможных предложений о работе в нашем Банке в будущем.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист/Ведущий специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23306992 на должность Мастер ногтевого сервиса от компании ООО ТАО в городе (населенном пункте) Москва