от компании (организации): АО ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23546050 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23546050 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23546050 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is one of the world’s leading financial groups. Russian arm of the group - MUFG Bank (Russia) – was established in 2006 as a 100% subsidiary of MUFG Bank Ltd. (formerly Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) and since then grew up into a bank having full range of corporate banking services and supporting of Japanese and other international corporates operating in Russia.
Вакансия - главный специалист службы финансового мониторинга.
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
- осуществление деятельности в рамках санкционного комплаенса, включающей:
- скрининг транзакций, клиентов, контрагентов банка и документов по торговому финансированию (аккредитивы, гарантии) против санкционных списков (локальных и международных) в скрининговых системах
- проверка качества загрузки санкционных списков (локальных и международных) в скрининговые системы
- осуществление деятельности в рамках проведения политики «Знай своего клиента»:
- проверка правильности присвоения риска клиентам со стороны Фронт-офиса;
- согласование приема на обслуживание новых клиентов (двойной контроль (контроль качества) досье клиентов для всех новых клиентов с точки зрения ПОД/ФТ, ФРОМУ, санкций);
- двойной контроль (контроль качества) при обновлении сведений и документов по клиентам, представителям клиентов, выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам, проводимого сотрудниками фронт-офисных подразделений Банка
- осуществление деятельности по мониторингу транзакций:
- проведение ежедневного мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 5016, составление по ним сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 5961-У и направление сведений в Росфинмониторинг;
- замещение сотрудника, осуществляющего:
- мониторинг операций клиентов в рамках выявления операций по иным кодам обязательного контроля, составление по ним сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 5961-У и направление сведений в Росфинмониторинг;
- составление сообщений по трехмесячным проверкам против списков и направление сведений по ним в Росфинмониоторинг;
- проведение на ежемесячной основе проверки качества контролей в области обработки сообщений о необычных операциях, проведенных в этой связи расследованиях и направления сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный орган;
- ведение переписки с клиентами Банка по вопросам, возникающим в ходе осуществления программ по ПОД/ФТ;
- участие во внедрении, тестировании программ и систем, направленных на выполнение требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в постановке технических заданий на разработку (модернизацию) специализированного программного обеспечения, используемого в целях осуществления Банком деятельности по ПОД/ФТ и ФРОМУ в рамках своих должностных обязанностей;
- организация и проведение обучения сотрудников Банка в рамках локального законодательства по ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в рамках своих должностных обязанностей.
Численность службы финансового мониторинга - 7 человек.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Опыт работы в финмониторинге - свыше 3-х лет.
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Квалификационные требования:
? иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 (шести) месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 (одного) года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 (одного) года;
? не иметь судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146, статьями 205, 205.1, 206, 208-210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240-242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290-292, 325-327.1, 355, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации;
? не иметь фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 2 (двух) лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
Знание английского языка: не ниже intermediate.
Знание ПК: свободное владение пакетом MS Office, знание ПО «Комита», «Новая Афина» (как плюс).
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Постоянный трудовой договор. Полное соблюдение условий ТК РФ.
Конкурентный оклад - обсуждается в зависимости от квалификации кандидата. Годовой бонус.
Расширенный социальный пакет (ДМС на сотрудника и членов семьи, страхование жизни, оплачиваемые обеды, мобильная связь и др.).
Комбинированный график работы (из дома + из офиса) с полным рабочим днём (понедельник-пятница, 09.00-18.00). Выход в офис определяется бизнес-задачами.
Офис - м. Охотный ряд, бизнес-центр "Романов двор".
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23546042 на должность Начальник отдела маркетинга от компании SBI Bank в городе (населенном пункте) Москва