от компании (организации): Робокасса в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23577858 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 12 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23577858 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23577858 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления риск-менеджмента и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Чем предстоит заниматься:
- Разработка методологии контроля операций ЮЛ в соответствии со 115-ФЗ, требованиями Банка России и текущего законодательства.
- Построение комплаенс-функции, управления комплаенс-рисками и конфликтом интересов.
- Инициирование и разработка внутренних документов и бизнес-процессов на основании изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Аудит действующих бизнес – процессов подразделений по взаимодействию с юридическими лицами, разработка предложений по устранению выявленных несоответствий и их реализация.
- Риск – менеджмент
- Анализ документов по операциям клиентов-ЮЛ и составление методологии анализа документов;
- Участие в согласовании внутренних документов и бизнес-процессов компании.
Что мы ожидаем:
- Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование
- Опыт работы по аналогичным задачам от 5 лет
- Опыт взаимодействия с регуляторами
- Опыт работы в подразделении риск-менеджмента/ ПОД/ФТ (финансовый мониторинг) или комплаенс финтех компаний от 5 лет
- Знание правил международных платежных систем
- Аналитический склад ума, бизнес – ориентированность (оценка рисков как со стороны соотвествия требований регуляторов, так и со стороны влияния на бизнес компании), проактивность.
Что мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство с первого дня работы компании.
- Смешанный режим работы (частично удаленно /частично в офисе в центре Москвы).
- Гибкий график работы.
- Корпоративные курсы английского.
- Корпоративные мероприятия.
- Возможность самореализации и роста.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления риск-менеджмента и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23577850 на должность Инженер технического надзора от компании ANDERSON в городе (населенном пункте) Москва