от компании (организации): Мокка в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Регистрация юридических лиц"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23600774 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 18 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23600774 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23600774 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (Ответственный по ПОД/ФТ)
Мокка – это fintech компания, лидер сегмента BNPL в России и Восточной Европе (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). Мы предоставляем моментальный аванс на покупки в магазинах и на другие цели с удобной оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине, на сайте или в мобильном приложении.
В клиентской базе Мокка уже более 9,5 млн. пользователей, а сам сервис доступен в >9,000 партнерских магазинов. Среди наших партнеров Lamoda, Связной, Детский мир, 585, OneTwoTrip, Иль Де Ботэ, М.Видео и другие компании. Наша практика показывает, что наличие в магазине Мокка как способа оплаты, помогает кратно увеличить продажи за счет роста корзины, конверсий и повторных покупок.
Мы быстро растем как бизнес и как компания, подключаем новых партнеров из разных категорий, запускаем новые сервисы и развиваем свои технологии. Мы также верим, что люди – это самое главное, и находимся в поиске сильных профессионалов, которые станут частью нашей команды.
Задачи:
- Выполнение функций ответственного сотрудника, руководство направлением финансового мониторинга в МФО и факторинговой компании;
- Разработка бизнес требований на основании нормативных документов регулирующих органов, в том числе Банка России, Росфинмониторинга;
- Участие в согласовании новых проектов и продуктов компании со стороны ПОД/ФТ, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса;
- Выявление сомнительных операций;
- Разработка Правил внутреннего контроля и иной документации по ПОД/ФТ;
- Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ;
- Представление интересов компании в сфере ПОД/ФТ в регулирующих органах.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (Ответственный по ПОД/ФТ)
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У;
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ, совершенствования и автоматизации внутренних процессов в сфере финансового мониторинга;
- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, Банком России и аудиторами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- ПК, MS Word, СПС «Консультант плюс», навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга и Банка России;
- Системное мышление, аналитический подход к решению задач.
Что мы предлагаем?
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу (Ответственный по ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23600763 на должность Юрист по социальным вопросам и оказанию социальных услуг в г. Москве от компании Фонд Дари еду в городе (населенном пункте) Москва