от компании (организации): Тинькофф в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Начало карьеры, студенты" → "Продажи"
с заработной платой: от 70000 до 130000 руб.
Вакансия № 23676650 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 19 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23676650 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23676650 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)
Наша команда входит в состав членов Комитета по комплаенс рискам и ПОД/ФТ при Ассоцации банков России и Регионального Совета комплаенс Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО.
Что мы ждем от кандидата:
- Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства
- Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК
- Знание валютного законодательства (173-ФЗ), умение выявлять риски по внешнеэкономической деятельности клиентов
- Навык составления мотивированных суждений по клиентам
- Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
Чем предстоит заниматься:
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
- Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
- Совместная работа с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Предсогласование сделок и кредитного комитета
Мы предлагаем
- Достойная зарплата (обсуждаем на собеседовании)
- График 5/2, выходные в субботу и воскресенье
- Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
- Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
- Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
- Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
- Никакого дресс-кода
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23676647 на должность Программист/Developer Unity, Дистанционно от компании Next Space в городе (населенном пункте) Москва