от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Планово-экономическое управление"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23761055 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23761055 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23761055 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Менеджер ПОД/ФТ с фокусом на методологию
Чем предстоит заниматься?
- Проведение анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ.
- Доведение до сотрудников Банка изменений законодательства в области ПОД/ФТ.
- Актуализация внутренних нормативных документов Банка и их учет в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также иных ВНД по следующим направлениям деятельности:
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- организация системы ПОД/ФТ. Актуализация положения об Управлении финансового мониторинга;
- отказ от заключения договора банковского счета (вклада) / проведения операции, расторжение договора банковского счета (вклада);
- приостановление операций, замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества;
- порядок работы с запросами Росфинмониторинга;
- осуществление контроля соответствия процедур Банка требованиям в области ПОД/ФТ;
- обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. - Разработка внутренних операционных инструкций Управления финансового мониторинга и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с Группой ЮниКредит в части составления и/или заполнения применяемых Группой инструментов контроля и отчетности.
- Согласование порядков, операционных инструкций подразделений Банка с целью отражения в них мер внутреннего контроля, направленного на ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с государственными органами в целях получения методологической поддержки в области применения мер по ПОД/ФТ в рамках своей компетенции.
- Взаимодействие с представителями внешнего и внутреннего аудита в рамках своей компетенции;
- Составление плана проведения обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в подразделениях Банка на текущий год;
- Адаптация и внедрение обучающих курсов Группы ЮниКредит в области ПОД/ФТ;
- Разработка и совершенствование локальных обучающих курсов и материалов в области ПОД/ФТ для сотрудников Банка, участие в лекционных мероприятиях, организуемых для сотрудников Банка по тематике ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ.
- Рассмотрение жалоб клиентов в рамках деятельности отдела.
- Исполнение обязанностей Начальника Отдела в случае его отсутствия.
Мы ожидаем, что вы в этом отлично разбираетесь!
- Опыт работы в банке в направлении ПОД/ФТ не менее 3-х лет
- Хорошее знание законодательства ПОД/ФТ и опыт разработки методологической/нормативной документации
- Желателен разговорный английский
Своему будущему Сотруднику мы готовы предложить: - Офис в центре Москвы – ст.м. Полянка (возможен удаленный или гибридный режим работы)
- Оформление в штат Банка по ТК РФ на декретную ставку
- Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и др.)
- Участие в международных проектах
- Все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам.
- Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом
Откликнуться на эту вакансию: Менеджер ПОД/ФТ с фокусом на методологию
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23761054 на должность Швея-конструктор от компании ИП Михайлюка Патриция Александровна в городе (населенном пункте) Истра