от компании (организации): ООО УК Брест Капитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23825334 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 12 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23825334 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23825334 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Контролер / специалист ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Контролер / специалист ПОД/ФТ
- Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов;
- Разработка Правил внутреннего контроля, в том числе по ПОД/ФТ;
- Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованием законодательства о ПОД/ФТ.
- Организация работы по улучшению бизнес-процессов, разработка и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ.
- Подготовка ответов на запросы проверяющих органов;
Требования к работнику на вакансии: Контролер / специалист ПОД/ФТ
- Высшее юридическое/экономическое образование (при отсутствии высшего образовании опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет)
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет по всем основным направлениям деятельности;
- Опыт организации работы по ПОД/ФТ, проведения обучения сотрудников, улучшению бизнес-процессов, написания и актуализации Правил внутреннего контроля;
- Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желателен);
- Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.
- Опытный (продвинутый) пользователь ПК, MS Office (WORD, Excel), 1С
Условия труда для работника на вакансии: Контролер / специалист ПОД/ФТ
- Работа в центре Москвы.
- Возможность развития в команде профессионалов;
- Расширенный социальный пакет;
- Заработная плата по результатам собеседования;
График работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00 или с 10.00-19.00;
Откликнуться на эту вакансию: Контролер / специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23825333 на должность Специалист по работе с клиентами B2B от компании Леруа Мерлен. Гипермаркеты в городе (населенном пункте) Москва