от компании (организации): Алеф-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Взыскание задолженности, коллекторская деятельность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23886123 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 16 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23886123 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23886123 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
- Мониторинг операций (сделок), совершаемых клиентами, на предмет выявления операций (сделок), подлежащих
обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- формирование сведений - ФЭС (формализованных электронных сообщений) для направления в Уполномоченный орган.
Соискателям, не имеющим опыт работы с ФЭС резюме просьба не присылать!!!;
- формирование запросов клиентам по текущим операциям и сделкам;
- анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа;
-формирование документов по запросам контрагентов о реализации мер по ПОД/ФТ;
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение контрольных мероприятий соблюдения работниками Банка Правил ПОД/ФТ;
- проведение проверок по получаемой от уполномоченного органа (Перечни, решения и т.п.), Банка России (764-П) информации.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
- рассматриваются кандидаты ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА!!!
- Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ
-
высшее профильное образование;
-
Уверенный компьютерный пользователь, основных программ: (Word, Excel, Outlook, Internet и др.), ПП «Комита».
АБС Инверсия 21 век (желательно). Свободно владеть системами «Гарант», «Консультант».
-
Обладать знаниями законодательства, Российской Федерации, в том числе Банка России, в области ПОД/ФТ.
- соответствие требованиям ЦБ к деловой репутации,
- умение работать в коллективе, стрессоустойчивость, порядочность, ответственность, внимательность (!), аналитический склад ума, аккуратность, пунктуальность.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
- офис: м. Кунцевская
- оформление на работу, согласно Трудового кодекса РФ
- 5-дневная рабочая неделя (10.00-19.00), в пятницу до 18.00
- ДМС
- квартальное и годовое премирование в размере оклада
- комфортный офис
- профессиональный коллектив
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23886112 на должность Врач психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи (п. Монино) от компании ГБУЗ МО Московский областной клинический наркологический диспансер в городе (населенном пункте) Монино