от компании (организации): НОВИКОМБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23967772 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 21 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23967772 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23967772 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
Обязанности работника на вакансии: Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
- участие в обследовании направления деятельности «Организация системы ПОД/ФТ»;
- участие в обследовании направления деятельности «Управление рисками ОД/ФТ»;
- проведение дистанционного мониторинга работы региональных подразделений в части ПОД/ФТ;
- контроль единообразия принципов и технологии проведения операций, организации внутреннего контроля в бизнес-процессах Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение расследований по фактам выявленных Банком России нарушений регуляторных требований в области ПОД/ФТ;
- мониторинг методологического обеспечения и обучения участников системы ПОД/ФТ;
- участие в согласовании организационно-распорядительных и внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений требований законодательства РФ и регулирующих органов в части ПОД/ФТ, контроль внедрения этих изменений;
- участие в проектах по автоматизации процессов и контрольных процедур в рамках ПОД/ФТ;
- подготовка ответов для консультирования работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; согласование запросов и/или ответов на запросы регулирующих органов.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
- Практический опыт анализа больших массивов информации из АБС, желательно Diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в АБС;
- уверенное использование возможностей EXCEL;
- желательны навыки составления презентационных материалов, схем бизнес-процессов;
- опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по ПОД/ФТ, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы ПОД/ФТ/проверок по данной тематике.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни
- Расширенный социальный пакет
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23967751 на должность Слесарь сварочных работ от компании Global, Группа компаний в городе (населенном пункте) Балашиха