от компании (организации): Газпромбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24135121 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 23 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24135121 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24135121 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт в области контроля международных санкций
Обязанности работника на вакансии: Эксперт в области контроля международных санкций
- Рассмотрение операций клиентов Банка, банков-респондентов (ЛОРО), контрагентов Банка по межбанковским сделкам, документарным операциям, операциям с ценными бумагами на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями
- Осуществление регулярной проверки платежей на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями / по внутренним спискам Банка;
- Подготовка мотивированных заключений в части санкционных рисков при принятии на обслуживание потенциального клиента на обслуживание, а также по расчетам/операциям/сделкам Банка и его клиентов;
- Осуществление регулярной проверки клиентской базы по санкционным спискам, введенным Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями / внутренним спискам Банка;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями; Подготовка презентационного и учебного материала по мерам ограничительного характера, введенным Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями, участие в обучении сотрудников;
- Взаимодействие с Группой ГПБ по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями (в том числе подготовка ответов на запросы);
- Ведение переписки по запросам комплаенс с банками-корреспондентами касательно операций клиентов и собственных операций Банка.
- Разработка и подготовка внутрибанковских отчетов
Требования к работнику на вакансии: Эксперт в области контроля международных санкций
- Опыт работы в области иностранных/международных санкций от 3 лет;
- Высокий уровень экспертных знаний в части выявления необычных операций, оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений;
- Знание мер ограничительного характера США, ЕС, ООН;
- Опыт ведения рекламационной переписки с подразделениями
- Знание банковских продуктов (в том числе инструментов торгового финансирования, сделок с ценными бумагами);
- Опыт работы с финансовыми документами в форматах SWIFT;
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт в области контроля международных санкций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24135115 на должность Инженер технической поддержки. от компании SberTech в городе (населенном пункте) Москва