от компании (организации): Банк Русский Стандарт в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24143262 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24143262 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24143262 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)
Позиция: Начальник отдела методологии и отчетности
Служба финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных внутренних документов банка по вопросам ПОД/ ФТ;
- Оценка соответствия внедряемых банковских продуктов и внутрибанковских нормативных документов требованиям законодательства в части ПОД/ФТ;
- Организация своевременного представления в Уполномоченный орган отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях/ сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, о случаях расторжения договора банковского счета (вклада), о случаях приостановления операции (сделки), информации о блокировании (замораживании) денежных средств или иного имущества клиента;
- Организация своевременного представления информации по запросам ФСФМ РФ;
- Организация подготовки проектов ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ФНС России и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ;
- Разработка бизнес-требований с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ для реализации функций Отдела;
- Реализация программы, определяющей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, или иного имущества Клиента и порядка проведения проверки наличия среди Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств, или иного имущества ПВК по ПОД/ФТ;
- Организация предоставления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган, Банк России, реализацию порядка направления банком сведений в уполномоченный орган ПВК по ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)
- Высшее образование;
- Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет;
- Знание действующих норм законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
- Работа в АБС ЦФТ, Комита.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами;
- График работы: 5/2, 9:00 - 18:00 (обсуждаемо);
- Возможен гибридный формат работы;
- Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (БЦ "ПРЕО8");
- ДМС;
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24143260 на должность Водитель Младшего обслуживающего персонала от компании Управление Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям в городе (населенном пункте) Москва