от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24215117 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24215117 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24215117 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт по последующему контролю ПОД/ФТ
Мы ищем:
Сотрудника с опытом работы в аудите области ПОД/ФТ и/или в подразделених финансового мониторинга (желателен опыт во всех направлениях - транзакционный мониторинг, KYC, отчетность и знание финансовых санкций). С сильной методологической базой в области ПОД/ФТ. Логическое мышление, понимание причинно-следственных цепочек событий, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации в установленные сроки и аргументированно излагать свою точку зрения, навыки написания бизнес-требований.
Чем предстоит заниматься:
-
выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур Банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный)/выездной контроль) и фиксирование результатов;
-
регулярная и оперативная оценка степени соответствия всех действующих процедур и бизнес-процессов Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы ЮниКредит в области ПОД/ФТ, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения;
-
разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю;
-
разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения и пороговых величинах;
-
разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкции, включающей сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса;
-
формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.
Мы ожидаем, что вы в этом отлично разбираетесь:
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года и/или опыт работы в ПОД/ФТ не менее 1 года;
-
знание законодательства РФ, ЕС и международных стандартов в области ПОД/ФТ;
-
владение английским языком на уровне intermediate и выше (ведение переговоров, переписка);
-
уверенное владение программным обеспечением с возможностью быстрого освоения нового ПО.
Своему будущему Юникуму мы готовы предложить:
- Офис в центре Москвы – ст.м. Полянка (гибридный режим работы)
- Оформление в штат Банка по ТК РФ
- Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и др.)
- Участие в международных проектах
- Все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам
- Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт по последующему контролю ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24215115 на должность Менеджер по продажам медицинского оборудования от компании ООО Лангертех Компани в городе (населенном пункте) Москва