от компании (организации): ООО Промсельхозбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24445836 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 29 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24445836 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24445836 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, проведение финансовых расследований в рамках ПОД/ФТ, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, составление мотивированных суждений, принятие решений по применению мер направленных на прекращение/предотвращение сомнительных операций;
- Послед контроль сообщений, подлежащих направлению в Росфинмониторинг;
- Анализ юридических лиц на предмет рассмотрения вопроса об открытии р/с
- Участие в ежедневном мониторинге и выявлении операций, подлежащих обязательному контролю
- Мониторинг изменений законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
- Разработка Правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Разработка внутренних документов и регламентов по ПОД/ФТ;
- Подготовка проектов плана обучения по ПОД/ФТ и перечня подразделений подлежащих обучению по ПОД/ФТ;
- Организация работы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- Контроль за организацией работы, проводимой в рамках реализации требований по FATCA/ CRS и направлением отчётности в рамках реализации требований по FATCA/ CRS;
- Подготовка и представление на утверждение руководству отчетов о результатах соблюдения в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка ежеквартальной отчётности по ПОД/ФТ;
- Организация взаимодействия подразделений в рамках ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов по ПОД/ФТ;
- Подготовка запросов/ответов сторонним организациям по вопросам ПОД/ФТ;
- Организация работы в рамках Платформы ЗСК ЦБ и пр.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Опыт работы в банке - обязателен!!!
- Образование высшее
- Соответствие квалификационным требованиям
- Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
- График работы 5/2 (с 9.00 до 18.00, пятница - короткий день)
- Заработная плата: оклад
- Официальное оформление
- Офис в БЦ ЯРД м. Беговая/Полежаевская
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24445828 на должность Commerce Efficiency Controller от компании HEINEKEN Russia в городе (населенном пункте) Москва