от компании (организации): АО ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24585475 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24585475 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24585475 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is one of the world’s leading financial groups. Russian arm of the group - MUFG Bank (Russia) – was established in 2006 as a 100% subsidiary of MUFG Bank Ltd. (formerly Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) and since then grew up into a bank having full range of corporate banking services and supporting of Japanese and other international corporates operating in Russia.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
проведение ежедневного мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 5016, составление по ним сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 5961-У и направление сведений в Росфинмониторинг;
ведение переписки с клиентами Банка по вопросам, возникающим в ходе осуществления программ по ПОД/ФТ;
участие во внедрении, тестировании программ и систем, направленных на выполнение требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в постановке технических заданий на разработку (модернизацию) специализированного программного обеспечения, используемого в целях осуществления Банком деятельности по ПОД/ФТ и ФРОМУ в рамках своих должностных обязанностей;
консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в рамках своих должностных обязанностей.
Численность службы финансового мониторинга - 7 человек.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
Опыт работы в финмониторинге - свыше 3-х лет.
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Квалификационные требования:
иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 (шести) месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 (одного) года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 (одного) года.
Знание ПК: свободное владение пакетом MS Office, знание ПО «Комита», «Новая Афина» (как плюс).
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
Постоянный трудовой договор. Полное соблюдение условий ТК РФ.
Конкурентный оклад - обсуждается в зависимости от квалификации кандидата. Годовой бонус.
Расширенный социальный пакет (ДМС на сотрудника и членов семьи, страхование жизни, оплачиваемые обеды, мобильная связь и др.).
Комбинированный график работы (из дома + из офиса) с полным рабочим днём (понедельник-пятница, 09.00-18.00). Выход в офис определяется бизнес-задачами.
Офис - м. Охотный ряд, бизнес-центр "Романов двор".
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24585473 на должность Экономист 3 категории (Отдел договоров и проектных смет) от компании АО Мосинжпроект в городе (населенном пункте) Москва