от компании (организации): SBI Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24785961 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 28 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24785961 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24785961 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Эксперт финансового мониторинга
-
Выполнение полного объёма мониторинга операций в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, знание законодательной и нормативной базы в области ПОД/ФТ, опыт практического выявления операций в соответствии с критериями необычных операций в соответствии с Положением 375-П и формирование регуляторной отчетности, знание нормативной базы по платформе "Знай своего клиента"
Требования к работнику на вакансии: Эксперт финансового мониторинга
- Высшее образование: экономическое/юридическое;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 5 ти лет
Мы предлагаем:
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (2 минуты пешком);
- Достойную и конкурентную заработную плату;
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС
- Оплату мобильной связи;
- Профессиональное и личностное развитие и рост: возможность внутреннего и внешнего обучения
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24785959 на должность Руководитель направления управления Стратегии (Екатеринбург) от компании Уральская горно-металлургическая компания в городе (населенном пункте) Москва