от компании (организации): ООО Ломбард Семёрочка в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Юрисконсульт"
с заработной платой: от 60000 до 60000 руб.
Вакансия № 25050566 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25050566 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25050566 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Младший юрисконсульт
Обязанности работника на вакансии: Младший юрисконсульт
- Ежедневный мониторинг операций, проводимых в ломбарде, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, подлежащих обязательному контролю и необходимых сделок, формирование и отправка в ФСФМ отчетов в виде электронных сообщений;
- Направление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов;
- Формирование досье клиентов по ПОД /ФТ, составление мотивированных суждений;
- Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совладения с Перечнем экстремистов;
- Формирование, проверка и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321- ll, Указанием Банка России №3041-У.
- Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей;
- Предоставление в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, информации по сомнительным операциям/сделкам;
- Проведение проверки контрагентов, потенциальных и действующих клиентов;
- Контроль осуществления обновления сведений по действующим клиентам, анализ и оценка информации в рамках осуществления внутреннего контроля;
- Разработка, утверждение, актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма, финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФРОМУ) в соответствии с действующим законодательством;
- Организация работы по обучению сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводный, дополнительный, целевой инструктаж, повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ);
- Составление проектов ответов на запросы Банка России, Прокуратуры, правоохранительных органов и других юридических и физических лиц;
- Составление проектов договоров и дополнительных соглашений к ним; ведение переговоров с контрагентами о заключении/расторжении договоров или дополнительных соглашений;
- Постановка на учет/внесение изменений в карту специального учета в ГИИС ДМДК;
- Выполнение иных поручений юрисконсульта или генерального директора.
Требования к работнику на вакансии: Младший юрисконсульт
- Высшее образование по направлению Экономика и управление, либо Юриспруденция;
- Желательно (но не обязательно) наличие сертификата о прохождении вводного инструктажа по ПОД/ФТ/ФГОМУ,
Условия труда для работника на вакансии: Младший юрисконсульт
- Оформление по ТК РФ;
- График работы: 5/2 с 10.00 до 18.00, пятница до 17.00;
- г. Москва, ул. Верейская, д. 17. ООО «Ломбард «Семёрочка».
Откликнуться на эту вакансию: Младший юрисконсульт
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25050564 на должность Главный юрисконсульт (радиостанция) от компании BeeTL, Агентство интегрированных коммуникаций в городе (населенном пункте) Москва