от компании (организации): ООО КБ Республиканский Кредитный Альянс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25141564 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 22 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25141564 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 6 октября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25141564 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
• ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций;
• формирование и направление сведений в Росфинмониторинг (5861-У);
• консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• присвоение и пересмотр уровня риска совершения клиентами подозрительных операций, фиксирование сведений в АБС;
• составление мотивированных заключений по деятельности клиентов, ведение досье клиентов;
• анализ деятельности потенциальных клиентов, проверка документов предоставленных для открытия счета (в части 499-П);
• подготовка и направление ответов на запросы Росфинмониторинга (600-П);
• мониторинг изменений законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
• Образование высшее (экономическое, юридическое);
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет;
• Знание Федерального закона 115-ФЗ, Положения Банка России 499-П, нормативной базы по ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, СПС "Консультант", "Комита").
• Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004 г.
Условия труда для работника на вакансии: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
График работы 5/2, с 9.30 до 18.00 часов, полный рабочий день, постоянная работа.
Современный офис в 5 минутах пешей доступности от станций метро Таганская, Марксистская. Оформление в соответствии с ТК РФ. Дружный коллектив.
Откликнуться на эту вакансию: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25141562 на должность Экономист-бухгалтер от компании ООО ВТБ-ИНЖИНИРИНГ в городе (населенном пункте) Москва