от компании (организации): QIWI в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25266243 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25266243 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25266243 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист комплаенс
Твои будущие задачи:
- Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ;
- Проверка клиентов (ЮЛ) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Составление и направление запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Что для нас важно:
- Высшее образование (юридическое/экономическое);
- Есть опыт в финансовом мониторинге в банке, а лучше в сомнительных операциях от 1,5 лет с юридическими лицами;
- Есть знание и понимание 115 ФЗ (обязательно);
- Есть огромное желание обучаться и расти в сфере ПОД/ФТ;
- Хорошее знание Excel и MS Office.
Что мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
- Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
- Гибкий график: главное – результат, а не время, проведенное за монитором;
- Гибридную схему работы офис/дом и возможность посещения офиса при необходимости;
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист комплаенс
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25266238 на должность Industrial Controller от компании ЗАО Ферреро Руссия в городе (населенном пункте) Москва