от компании (организации): ООО Альба Альянс, КБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 2528676 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 2528676 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 2528676 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела ПОД/ФТ - Ответственный сотрудник
Функциональные обязанности:
- мониторинг действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- разработка, актуализация и представление на утверждение Руководителю Банка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также разработка процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- организация выполнения сотрудниками Банка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- контроль за составлением и представлением сообщений в уполномоченный орган;
- организация обучения сотрудников, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- принятие решения о квалификации операции (сделки) с вынесением мотивированного суждения;
- изучение и анализ представленных документов по идентификации, оценка риска ОД/ФТ при принятии на обслуживание новых клиентов.
Требования:
- Высшее образование (предпочтительно экономическое)
- Опыт работы Руководителем Отдела ПОД/ФТ от 3 лет
- Полное соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок;
- умение системно анализировать большой массив информации;
- высокая работоспособность;
- умение работать с законодательной базой;
- знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также рекомендаций Банка России;
- умение разработать техническое задание для автоматизации конкретных задач.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела ПОД/ФТ - Ответственный сотрудник
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 2528675 на должность Системный администратор от компании ООО ТНОМЕР в городе (населенном пункте) Москва