от компании (организации): Агентство КИТ Консалт в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25396207 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 7 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25396207 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 5 октября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25396207 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма AML (complaence)
Специалист в Управлении по борьбе против отмывания денег и фин. терроризма (AML, compliance) требуется в банк .
Место работы- Армения - г. Ереван, возможно частично удаленный график, но не желательно.
Должность: Специалист в Управлении по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма
?бязанности:
- Своевременное и надлежащее выполнение задач и поручений, данных руководителем отдела
- Анализ безналичных операций, превышающих 20 млн. драмов РА в день
- Анализ наличных операций, превышающих 5 млн. драмов РА в день
- предостоление обязательных отчетов в Центральный банк Республики Армения от имени Банка в сфере ПОД/ФТ
- Контроль входящих и исходящих сумм с помощью системы Swift Screening Utility
- Разрешение на открытие счетов для физических лиц-нерезидентов/данные таких лиц сверяются с различными информационными базами: OFAC, EU, UN, списками ЦБ и локальной базой
- Изучение и сопоставление операций по счетам клиентов с отчетами, представляемыми в Центральный банк Республики Армения
- Прием заявлений на изменение лимита снятия наличных по пластиковым картам
- Прием подлежащих уведомлению транзакций, представляемых филиалом и мониторинг отчетов о подозрительных транзакциях, деловых отношениях
Требования к работнику:
- Опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет
- Сертификат АCAMS
- Высшее образование: Финансы / Банкинг
- Владение русским и английским языками обязательно, армянский-желательно
- Ответственность и порядочность
- Успешный опыт на данной позиции или в финансовых проектах
- Высокоразвитые коммуникативные навыки
- Трудолюбие
- Стрессоустойчивость в критических ситуациях
- Активность и энергичность, умение грамотно планировать рабочее время, аналитические способности, нацеленность на результат, готовность к постоянному развитию.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма AML (complaence)
- оклад: фикс + полугодовой бонус в зависимости от прибыли банка
- контракт: оформление по ТК Республики Армения, своевременная выплата заработной платы - 2 раза в месяц
- график работы: с 09-00 до 18-00 (Пн-Пт)
- место: г. Ереван, Республика Армения
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма AML (complaence)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25396206 на должность Финансовый менеджер от компании АО ТПК МАГАМАКС в городе (населенном пункте) Москва