от компании (организации): КДВ Групп в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: от 200000 руб.
Вакансия № 25578701 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25578701 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25578701 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель по направлению комплаенс и AML (удаленно)
В команду нового цифрового банка требуется Руководитель направления комплаенс и AML
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Задачи:
- Разработка мер по предотвращению реализации рисков в области AML
- Разработка и внедрение ЛНПА по теме Комплаенс/ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.);
- Сопровождение проверок Роскомнадзора, Банка России
- Управление конфликтом интересов, Репутационными рисками, рисками в сфере антикоррупционной деятельности. Расследование инцидентов, жалоб и конфликтов
- Работа в части контроля платежных агентов
- Разработка процедур и отправка отчетности по FATCA, CRS
- Мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций
- Мониторинг соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений
- Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера
- Аналитическая работа, составление ежемесячной управленческой отчетности, методология
- Рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов;
- Подготовка ответов на запросы регулятора и контролирующих органов;
Требования к работнику на вакансии: Руководитель по направлению комплаенс и AML (удаленно)
- Высшее образование
- Практический опыт организации комплаенса и AML в банке TOP 20
- Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и AML
- Уровень письменного и устного английского языка не ниже C1
- Хорошие коммуникативные навыки
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель по направлению комплаенс и AML (удаленно)
- Возможность работы как в дистанционном, так и офисном режиме
- Командировки по необходимости
- Распределенная команда в разных часовых поясах
- Трудоустройство строго согласно ТК РФ с своевременной выплатой ЗП
- ДМС
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель по направлению комплаенс и AML (удаленно)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25578684 на должность Оператор колл-центра (удалённо) от компании ООО Хомтелеком24 в городе (населенном пункте) Москва