от компании (организации): АО ДОМ.РФ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25906403 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25906403 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25906403 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Финансового мониторинга
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
- Высшее образование
- Релевантный опыт работы от 1 года
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням
- Проведение ежедневного мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций
- Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям
- Разработка материалов и организация обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Иные мероприятия в рамках исполнения требований ПВК по ПОД/ФТ
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25906396 на должность Комплектовщик/Сборщик интернет-заказов (г. Лыткарино) от компании ВкусВилл. Даркстор в городе (населенном пункте) Лыткарино