от компании (организации): ООО ПроКоммерцБанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25932137 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25932137 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25932137 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
- мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ полученной информации, составление заключений о деятельности клиентов;
- идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка риска клиента;
- предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание;
- составление и направление сообщений, ответов на запросы в Росфинмониторинг, ЦБ РФ;
- осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с Положением № 764-П и платформы ЗСК;
- исполнение отдельных функций валютного контроля на период отпуска сотрудника (формирование отчетности 4498-У, ВБК п. 14, 0409664; ведение валютных операций клиентов Банка; обмен установленной информацией с Банком России, ФНС и ФТС);
- составление заявок на доработку программного обеспечения.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
- соответствие квалификационным требованиям и деловой репутации;
- опыт работы в банке в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет;
- знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного регулирования и валютного контроля;
- знание ПО Комита, программы ТБСВК; АБС Инверсия XXI век (желательно).
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25932118 на должность Специалист в Ситуационный центр мониторинга биржевых торгов от компании Центральный банк Российской Федерации в городе (населенном пункте) Москва