от компании (организации): Экспобанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25952216 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 13 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25952216 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25952216 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Обязанности работника на вакансии: Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном состоянии. Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации, иным вопросам, находящимся в компетенции подразделения
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 7 лет.
Разработка методологии по ПОД/ФТ/ФРОМУ или внутреннего контроля или внутреннего аудита.
Умение работать с большим объемом данных/документов, хорошие навыки деловой переписки.
Знание федерального законодательства, нормативных документов Банка России, регламентирующих деятельность кредитных организаций по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части идентификации, выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.
Знание английского языка, подготовка ответов на опросники банков-корреспондентов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
Регулярное повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ на семинарах, проводимых Банком России
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Самостоятельность в принятии решений в зоне ответственности;
Динамичный темп работы;
Дружный коллектив;
ДМС/фитнес;
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, отпуск, больничный лист;
Занятость полная 5/2 с 9-18, режим работы гибридный (дом/офис)
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25952207 на должность Ведущий экономист отдела управленческого учета и бюджетирования от компании АО ДСК АВТОБАН в городе (населенном пункте) Москва