от компании (организации): ООО Банк Мир Привилегий в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25982318 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 24 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25982318 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25982318 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Наш Банк образован 05 июля 2013 года!
Основная специализация Банка (общество с ограниченной ответственностью) - предоставление инвестиционно-финансовых услуг корпоративным и частным клиентам, а также проведение операций на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. Кроме того Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сейчас Банк «Мир привилегий» ещё и уникальный финтех-проект, состоящий из сети Финансовых супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. Мы активно развиваемся и в настоящий момент ищем Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга.
Ваши задачи будет входить:
- Отправка отчетности по 5861-У ;
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций ( сделок), анализ и выявление схем необычных операций ( сделок);
- Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т;
- Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК.
У Вас все получится, если у Вас есть:
- Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ;
- Высшее экономическое образование;
- Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
-
Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У;
-
Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ;
-
Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
- Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
- Льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров Банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое);
- Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
- Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
- Интересные и амбициозные технологические задачи.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25982314 на должность Медицинский представитель по МО (аптечный сектор) от компании B.Braun в городе (населенном пункте) Москва