от компании (организации): SBI Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26226938 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 18 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26226938 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26226938 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Эксперт финансового мониторинга
1. Знание законодательства в области ПОД/ФТ
2. Практический опыт формирования регуляторной отчетности по Закону 115-фз, выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций
3.Опыт практической работы в ПО "Комита", с офисными приложениями
4. Знание критериев необычных операций в соответствии с Положением БР 375-п, умение их выявлять на практике
5. Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большими массивами информации, в условиях многозадачности
6. Готовность осваивать смежные участки работы по направлению ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Эксперт финансового мониторинга
- Высшее образование: экономическое/юридическое;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет.
Мы предлагаем:
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком);
- Достойную и конкурентную заработную плату;
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26226933 на должность Менеджер по интегрированному планированию S&OP от компании ПАО «Группа Черкизово», Центральный офис в городе (населенном пункте) Москва