от компании (организации): ДенизБанк Москва в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26401747 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 8 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26401747 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26401747 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Обязанности:
- Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ;
- Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений;
- Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов;
- Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;
- Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса;
- Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций;
- Подтоговка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций.
Требования:
- Высшеее образование;
- Владение английским языком не ниже уровня upper-intermediate;
- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
- Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности;
- Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР);
- Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт);
- Опыт работы по данному направлению не менее 5-х лет;
- Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
- Уверенное владение пакетом MS Office.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Компенсация питания, ДМС;
- График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00;
- Конкуретная заработная плата.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист / Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26401746 на должность Ведущий специалист отдела комплектации вагонов от компании Торговый дом РЖД в городе (населенном пункте) Москва