от компании (организации): НКО Национальный Клиринговый Центр (АО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26746818 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26746818 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26746818 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист KYC
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист KYC
- Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
- Классификация новых и действующих клиентов по FATCA/CRS;
- Исполнение ВНД, регламентирующих процедуры идентификации и обновления сведений;
- Ведение досье клиентов;
- Участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок;
- Подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации и обновление идентификационных сведений, участие в проектах.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист KYC
- Образование высшее;
- Опыт работы более года в подразделениях кредитных или финансовых организаций по ПОД/ФТ или по работе с клиентами, опыт идентификации юридических и физических лиц в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
- Знание требований законодательства Российской Федерации Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Коммуникабельность, ответственность, внимательность, аккуратность, умение работать в команде.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист KYC
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
- Комфортный офис в центре – ст. м. Арбатская;
- Возможность удаленной работы;
- Конкурентная заработная плата;
- Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;
- Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист KYC
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26746806 на должность Электромеханик по лифтам/Помощник электромеханика по лифтам (ученик) от компании ООО Модтфил-Сервис в городе (населенном пункте) Москва