от компании (организации): ООО ФФИН Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Учет счетов и платежей"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26870172 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 31 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26870172 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26870172 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист службы финансового мониторинга
Что надо делать:
- Осуществлять ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций
- Осуществлять аналитическую работу по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций
- Подготавливать мотивированные суждения по финансово-хозяйственной деятельности клиентов
- Составлять и направлять запросы клиентам и отслеживать своевременное предоставление ответов
- Осуществлять проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета
- Работать с отчетом по платформе ЗСК Банка России
- Формировать и представлять на рассмотрение начальнику отдела службы финансового мониторинга аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
Что мы хотим видеть:
- Опыт работы в соответствующих подразделениях банков
- Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ ФРОМУ
- Ответственность, внимательность
- Умение работать в коллективе
- Умение работать с большим объемом информации
Мы готовы предложить:
А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.? Даже по понедельникам:)?
????
Откликнуться на эту вакансию: Специалист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26870170 на должность Ресечер от компании ООО РусГазБурение в городе (населенном пункте) Москва