от компании (организации): ООО МВП в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: от 150000 руб.
Вакансия № 26926466 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26926466 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26926466 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Compliance manager / KYC & AML Analyst
MVP.Group - Fintech компания, которая занимается привлечением клиентов для финансовой вертикали (банки, страховые компании), развитием собственной IT-платформы и решений для финансовой вертикали. Занимаем лидирующие позиции на рынке финтех лидогенерации.
Мы помогаем нашим клиентам находить выгодные предложения финансовых услуг по всему миру. Ежедневно больше 20 000 заявок отправляется через наши проекты на предоставление банковских услуг по всему миру. Мы работаем не только с СНГ направлением, но и с Латинской Америкой, Европой и Азией.
Сейчас мы находимся в поиске Менеджера по комплаенсу для онбординга наших новых мерчантов одного из наших проектов
Почему стоит выбрать нас:
- Лояльное руководство, готовое к переменам
- Комфортный и уютный офис в 5 минутах пешком от метро Чистые пруды, также есть возможность гибридного/удаленного формата работы
- Корпоративная техника
- Корпоративный английский на платформе Skyeng с полной компенсацией занятий
- Стабильный и развивающийся бизнес на зарубежных рынках (работа только с мерчантами из Европы, Англии и Канады)
Задачи:
- Проведение CDD и EDD мерчантов на соответствие внутренним политикам и процедурам
- Анализ и оценка документов, предоставленных новыми мерчантами
- Проведение проверок на санкции/неблагоприятные упоминания в СПИ
- AML ассессмент рисков
- Мониторинг и реагирование на изменение реквизитов/документов/транзакций/оборотов мерчанта
- Обновление информации мерчанта при необходимости
- Взаимодействие с отделом продаж, специалистом по соблюдению требований, отделом рисков и другими внутренними командами
- Непосредственное подчинение CCO и MLRO
Требования к работнику на вакансии: Compliance manager / KYC & AML Analyst
- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет
- опыт работы в E-com сфере c различными моделями бизнеса
- опыт работы с B2B сектором
- опыт работы в компаниях-поставщиках финтеха или платежных услуг (PSP, PI, EMI, MSB, VASP)
- понимание нормативных требований в области AML/Комплаенса
- Знание английского не ниже B2
- опыт работы с системой проверки санкций/PEP/неблагоприятных СМИ (любая система санкций)
- Английский не ниже уровня B2
Откликнуться на эту вакансию: Compliance manager / KYC & AML Analyst
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26926463 на должность Руководитель Службы внутреннего контроля от компании ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК в городе (населенном пункте) Москва