от компании (организации): ООО ИК Айгенис в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27157510 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 7 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27157510 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27157510 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела ПОД/ФТ
- Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска;
- Участие в процедуре KYC/Due Diligence клиентов и контрагентов (идентификация, обновление сведений, подготовка запросов клиентам);
- Работа с санкционными списками загрузка в АБС, анализ новых записей;
- Проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга и Банка России;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании;
- Подготовка материалов для проведения обучения в сфере ПОДФТ сотрудников компании;
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения;
- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий;
- Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ;
- Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) при необходимости;
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела ПОД/ФТ
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела ПОД/ФТ
- оформление согласно ТК РФ, своевременные выплаты 2 раза в месяц, корпоративный абонемент в фитнес клуб.
- комфортный офис с удобной транспортной доступностью
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27157498 на должность Региональный куратор среднего корпоративного бизнеса от компании Тинькофф в городе (населенном пункте) Москва