от компании (организации): ДенизБанк Москва в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27164140 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 9 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27164140 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27164140 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник/Заместитель начальника отдела контроля и мониторинга операций (ПОД/ФТ)
Обязанности:
- проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок).
- подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам).
- проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ.
- формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка.
- подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ;
- соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля;
- наличие навыков ведения деловой переписки;
- владение английским языком как минимум на продвинутом уровне;
- знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- внешнеэкономическая деятельность;
- опыт работы в данной области не менее 5 лет;
- аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
- уверенное владение пакетом MS Office.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- компенсация питания, ДМС (Бизнес+);
- график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00 в офисе;
- конкурентная заработная плата.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник/Заместитель начальника отдела контроля и мониторинга операций (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27164139 на должность Администратор медицинского центра от компании ООО Санаре Плюс в городе (населенном пункте) Москва