Вакансия № 27197129 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27197129 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 6 октября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27197129 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Решение юридических вопросов в рамках правового сопровождения деятельности Общества.
-
Выполнение функций специального должностного лица в целях ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
-
Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства РФ и внутренних документов в области ПОД/ФТ. Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Обучение сотрудников Общества по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
-
Представление руководству отчетов о результатах реализации программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Проверка клиентов на наличие в черных списках (Массовая рассылка в соответствии со 115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.).
-
Анализ документов, полученных при приеме клиента на обслуживание, а также при обновлении клиентом анкетных сведений в ходе осуществления процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
-
Первичное оформление (предзаполнение) анкет клиентов, их представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей.
-
Регулярный учет в базе, полученных от клиентов, брокеров, сканов и оригиналов анкет и других необходимых документов по идентификации клиентов, ведение реестра анкет клиентов (страхователей и выгодоприобретателей).
-
Контроль правильности и корректировка сведений о каждом клиенте в автоматизированных системах Общества.
-
Проверка выгодоприобретателей в рамках согласования страховых выплат.
-
Реализация Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, регулярная проверка контрагентов и партнеров Общества на благонадежность и наличие/отсутствие в черных списках Росфинмониторга, ЦБ РФ, согласование заявок на закупку.
-
Консультирование сотрудников компании по вопросу реализации Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества.
-
Мониторинг и анализ изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ, предоставление заключений и справок руководству Общества в отношении соответствующих изменений.
-
Подготовка новых редакций ПВК по ПОД/ФТ в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ в области ПОД/ФТ.
-
Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
-
Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
-
Подготовка ответов на запросы Банка России, Федеральной налоговой службы по вопросам ПОД/ФТ, иных органов государственной власти.