от компании (организации): ООО Банк Мир Привилегий в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27352577 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27352577 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27352577 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
«Мир Привилегий»- уникальный и амбициозный финтех-проект, состоящий из сети Финансовых Супермаркетов, предлагающих услуги организаций банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и наших собственных. Мы создали эффективную экосистему цифровых финансовых продуктов, которая делает жизнь наших клиентов ещё более комфортной и открывает для них выгодные перспективы.
Кроме этого, мы предоставляем инвестиционно-финансовые услуг корпоративным и частным клиентам, а также проводим операции на финансовых рынках от своего имени и за свой счет. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
В настоящий момент мы ищем в нашу команду Начальника отдела финансового мониторинга.
В Ваши задачи будет входить:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и отправка в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У;
- Организация и получение документов по обновлению клиентов юридических и физических лиц;
- Обновление Анкет клиентов;
- Работа с перечнями террористов, санкционными списками, перечнями Росфинмониторинга и др.;
- Внесение изменений в Правила внутреннего контроля в установленные сроки в соответствии с законодательством;
- Организация обучения сотрудников (все типы инструктажей);
- Работа с кабинетом Росфинмониторинг;
- Ответы на запросы Банка России;
- Отчетность по FATCA и CRS и вопросы, с этим связанные;
- Консультации подразделений Банка.
У Вас все получится, если у Вас есть:
- Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;
- Высшее экономическое / либо юридическое образование - желательно;
- Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
-
Большой опыт работы в АБС «ЦФТ» - в т. ч. умение ставить задачи аутсорсеру — АБС «ЦФТ», программа Комита.
-
Аккуратность, умение работать в команде, умение широко мыслить.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
- Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
- Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
- Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
- Интересные и амбициозные технологические задачи;
- Льготные условия кредитования и значительные скидки у партнеров Банка (ипотека, банковские услуги, авто-дилеры, бытовая техника и многое другое).
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27352575 на должность Менеджер по персоналу, подбору и адаптации от компании ООО Единый Визовый Центр в городе (населенном пункте) Москва