от компании (организации): SBI Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Аудит"
с заработной платой: до 190000 руб.
Вакансия № 27402207 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 13 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27402207 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27402207 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист санкционного контроля
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист санкционного контроля
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.
- Предварительная комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
- Мониторинг международного законодательства в области санкций.
- Участие в разработке внутренних нормативных документов в области санкционного контроля.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист санкционного контроля
- Высшее профильное образование
-
Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы.
- Опыт работы в банке топ 30 в в подразделении, осуществляющем санкционный контроль.
-
Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.
-
Знание англиского языка на продвинутом уровне.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист санкционного контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27402181 на должность Главный специалист по методологии комплаенс от компании Райффайзен Банк в городе (населенном пункте) Москва